Kurumsal Yönetim İç Kontrol / Risk Yönetimi

İç kontrol sisteminin hedef ve amaçlar doğrultusunda oluşturulmasından, etkinliğinden ve verimliliğinden öncelikle Şirket'in yöneticileri sorumludur. Zorlu Holding İç Denetim Bölümü, Zorlu Grubu'nun diğer tüm şirketleriyle birlikte Şirket'e de iç denetim hizmeti vermektedir. Denetim konuları öncelikle Denetim Komite'sine önerilerek gerçekleştirilecek denetimlerin konu ve kapsamları belirlenmektedir. Denetim çalışmasından sonra oluşturulan değerlendirme raporu Yönetim Kurulu'na sunulmadan önce Denetim Komitesi'ne sunulmaktadır. Bu yapı ile Şirket'in iç kontrol sistemlerini güçlendirmeye yönelik bağımsız, objektif ve risk odaklı bir danışmanlık ve güvence verme işlevi hedeflenmiştir.

Denetim planları oluşturulurken, tanımlanmış riskler arasından gerçekleşme olasılığı ve etkisi en yüksek olanları içinde barındıran süreçler dikkate alınmaktadır. Bu aşamada makro ve mikro göstergeler ile Şirket yöneticilerinin görüşleri ve uluslararası sertifikalar (CIA ve CFE) ile mesleki yetkinlikleri ispatlanmış iç denetçilerin birikim ve tecrübelerinden faydalanılmaktadır. İç Denetim Bölümü'nün yetki, sorumluluk ve amaçlarını yazılı olarak belirleyen ve Yönetim Kurulu'nca onaylanarak imzalanmış bir "İç Denetim Yönetmeliği" bulunmaktadır. Aynı yönetmelik Şirket'in Denetim Komitesi'nin uygulamaları için de oluşturulmuştur.

Şirket'in temel süreçlerinin yazılı olarak prosedürleştirme işlemleri devam etmekte olup çok yakında tamamlanması hedeflenmektedir.